أعلنت شركة النايفات للتمويل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) حيث تضمنت الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
ووفق بيان الشركة على “تداول” جاءت تفاصيل الاجتماع على النحو التالي:
– تم الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م، ومناقشته.
2- تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م، ومناقشتها.
3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م، بعد مناقشته.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.
5- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، بأتعاب قدرها (1,380,000 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة).
6- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت آعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
7- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة واللجان.
8- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة النايفات للتمويل وشركة يقين كابيتال، والتي لعضوي مجلس الإدارة عبدالمحسن بن محمدالصالح و سلمان بن عبدالعزيز بن شهيوين مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2025م، وهي عبارة عن العمل كوكيل عن عملاء النايفات في بيع سلعهم التمويلية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2024م كانت بقيمة 810,049 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية.
10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة النايفات للتمويل ومكتب البيوك محاسبون قانونيون، والتي لعضو مجلس الإدارة عطا بن حمد البيوك مصلحة مباشرة فيها (مالك) عن العام 2025م، وهي عبارة عن تقديم خدمات مهنية متعلقة بالزكاة وضريبة القيمة المضافة للشركة، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2024م كانت بقيمة 300,150 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية.
